Содержание
Worldwide Freezing Order (WFO) — наказ англійського суду про заморожування майна боржника по всьому світу. Позитивне судове рішення не означає отримання грошей. Суди або арбітражі можуть тривати роками, а за цей час боржник може вивести гроші з рахунків і закрити компанію. WFO вирішує цю проблему.
Навіщо потрібен Worldwide Freezing Order?
Головне:
- WFO забороняє боржнику виводити кошти з рахунків або продавати майно
- Наказ отримують на підтримку позову до суду або арбітражу
- WFO можна отримати за 3 дні
- За WFO можна звернутися ще до подання позову до суду або арбітражу
- WFO отримують без виклику другої сторони
- Порушення наказу загрожує позбавленням волі до двох років
- Відповідальність поширюється на осіб, які допомагають виводити кошти в порушення наказу (наприклад, на банк)
Наведу приклад:
Сейлор інвестував мільйон доларів у стартап із продажу NFT. Через місяць власники стартапу перестали виходити на зв’язок і відключили сайт. З’ясувалося, що стартап-компанія збанкрутувала ще рік тому. Сейлор отримав WFO проти засновників стартапу, а потім подав позов до суду. Поки суд розглядає спір, засновникам заборонено виводити гроші з рахунків. Сейлор надіслав копію наказу в банки відповідачів і повідомив про відповідальність, якщо вони виведуть кошти з рахунків.
Цей приклад відноситься до сфери криптовалют, але Worldwide Freezing Order можна отримати в будь-якій сфері: під час купівлі акцій, IT-консультуванні та розробці застосунків, експедируванні, торгівлі металом тощо. Ось приклад із зернотрейдингу:
МегаЕкспорт продав кукурудзу на FOB компанії ЧеснийІмпорт. Після поставки товару МегаЕкспорт відправив оригінали документів у банк покупця для оплати за умовами “CAD”. Після цього покупець перестав виходити на зв’язок. Виявилося, що ЧеснийІмпорт дав завідомо неправильну адресу для відправлення, і отримав оригінали документів в обхід оплати. Ба більше, у покупця ніколи не було рахунку в банку, зазначеному в інструкціях для надсилання документів. Перевірка компанії показала, що ЧеснийІмпорт не подавав податкову звітність останні три роки, а єдине майно компанії — банківський рахунок. МегаЕкспорт отримав WFO проти компанії, після чого подав позов до арбітражу Gafta.
Коли можна отримати Worldwide Freezing Order?
Якщо контракт передбачає місце проведення арбітражу або суд в Англії — це означає, що сторони можуть звертатися до High Court of Justice (Високий суд Лондона) за проміжними заходами. Виняток — застереження Scott v Avery, яке забороняє сторонам звертатися за проміжними заходами до отримання фінального рішення по суті спору. Це застереження міститься в проформах контрактів FOSFA.
Звернутися за WFO можна як до подання позову, так і під час розгляду спору.
Також наказ можна отримати без виклику другої сторони. Для цього потрібно обґрунтувати, що інформування другої сторони нівелює мету отримання наказу. Наприклад, якщо повідомити боржника, то він одразу виведе гроші з рахунків, а іншого майна у боржника немає.
Для отримання Worldwide Freezing Order потрібно обґрунтувати, що:
- Буде справедливо видати наказ
- У позивача добре аргументована позиція по суті спору
- У боржника є активи (наприклад, банківський рахунок)
- Позивач звернувся за наказом без зволікання
- Існує ризик розсіювання цих активів
Найчастіше складнощі виникають з останнім пунктом. Ризик має підтверджуватися суттєвими доказами. Недостатньо сказати, що боржник виведе активи.
Позивач також має зобов’язатися покрити збитки боржнику на випадок скасування наказу. Суд може зобов’язати заявника зробити оплату на депозит суду в рахунок можливих збитків, або надати банківську гарантію.
Як знайти активи боржника?
Разом із WFO отримує Disclosure Order — наказ про розкриття активів. Боржник має розкрити місцезнаходження та вартість свого майна. Виходить подвійний ефект: боржник розкриває активи, і на ці активи поширюється ефект WFO.
Якщо боржник ігнорує наказ про розкриття, або розкриває не всі активи, то це є порушенням. Порушення Disclosure Order передбачає таку саму відповідальність, як і порушення WFO.
Скільки часу займає отримання WFO і Disclosure Order?
У спрощеному вигляді отримання WFO і Disclosure Order відбувається за таким сценарієм:
- Суд призначає засідання через 2-4 дні після подання заяви
- Після видачі наказу заявник повідомляє боржника про судове засідання і про накази. Позивач також зобов’язаний негайно подати позов по суті спору.
- Боржник розкриває активи
- Через два тижні відбувається повторне засідання, на якому боржник може оскаржити наказ. Суд може залишити наказ чинним, внести до нього зміни або скасувати. Суд також вирішує питання компенсації юридичних витрат.
Що якщо боржник порушить накази?
Порушення наказів є неповагою до суду. Суд може застосувати такі санкції до порушника:
- Позбавлення волі до двох років (за один випадок порушення)
- Конфіскація майна
- Штраф
- Інше покарання, дозволене законом
У разі порушення наказів суд не застосовує санкції автоматично. Це окремий процес, який називається Committal Proceedings.
Залишилися запитання?
Якщо вам потрібна допомога в отриманні WFO або у вас залишилися запитання, напишіть мені на пошту або в Телеграм, і я постараюся вам допомогти.
