{"id":5321,"date":"2022-05-17T12:07:58","date_gmt":"2022-05-17T09:07:58","guid":{"rendered":"https:\/\/danil-hristich.com\/?p=5321"},"modified":"2026-05-15T19:42:48","modified_gmt":"2026-05-15T16:42:48","slug":"tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto\/","title":{"rendered":"Tribunal Superior de Londres congela bitcoins en caso de fraude cripto"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_71 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u0421\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto\/#Antecedentes\" title=\"Antecedentes\">Antecedentes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto\/#Que_resolvio_el_tribunal\" title=\"Qu\u00e9 resolvi\u00f3 el tribunal\">Qu\u00e9 resolvi\u00f3 el tribunal<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto\/#Por_que_importa\" title=\"Por qu\u00e9 importa\">Por qu\u00e9 importa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/tribunal-superior-londres-congela-bitcoins-fraude-cripto\/#Conclusion\" title=\"Conclusi\u00f3n\">Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>El 20 de enero de 2022 el Tribunal Superior de Londres (High Court of London) dict\u00f3 una orden provisional en el caso presentado por Sally Jayne Danisz contra personas desconocidas y la casa de cambio Huobi <em>(Sally Jayne Danisz v Persons Unknown and Huobi Global Ltd (T\/A Huobi)<\/em> [2022] EWHC 280 (QB)).<\/p>\n\n<p>El tribunal prohibi\u00f3 cualquier disposici\u00f3n sobre los bitcoins sustra\u00eddos y, adem\u00e1s, orden\u00f3 a la casa de cambio revelar la identidad del titular del monedero al que llegaron los fondos.<\/p>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Antecedentes\"><\/span>Antecedentes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p>En octubre de 2021 Sally Danisz decidi\u00f3 comprar bitcoins a trav\u00e9s de un sitio web llamado &#8220;Matic Markets&#8221; (ya inaccesible). De la sentencia se desprende que Matic promet\u00eda a los inversores un determinado rendimiento por mantener los bitcoins en monederos de Matic, y aseguraba adem\u00e1s que los inversores podr\u00edan retirarlos a sus propios monederos en cualquier momento.<\/p>\n\n<p>Entre octubre y noviembre, Sally invirti\u00f3 cerca de 27.000 libras esterlinas. En diciembre intent\u00f3 retirar sus BTC junto con la &#8220;ganancia&#8221;, pero Matic se neg\u00f3 a procesar la operaci\u00f3n. Seg\u00fan <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20211215152921\/http:\/\/maticm.io\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">WebArchive<\/a>, el sitio de Matic ya no funcionaba desde el 15 de diciembre.<\/p>\n\n<p>Posteriormente Sally descubri\u00f3, presumiblemente gracias al car\u00e1cter abierto de la blockchain, que sus bitcoins hab\u00edan sido transferidos desde la direcci\u00f3n de Matic. Una de las direcciones a la que se enviaron 0,109998 BTC pertenec\u00eda a la casa de cambio Huobi.<\/p>\n\n<p>Sally acudi\u00f3 a abogados. Como se desconoc\u00eda (y posiblemente se sigue desconociendo) qui\u00e9n estaba detr\u00e1s de Matic, present\u00f3 demandas contra personas desconocidas (s\u00ed, en Inglaterra esto es posible) y tambi\u00e9n contra Huobi.<\/p>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Que_resolvio_el_tribunal\"><\/span>Qu\u00e9 resolvi\u00f3 el tribunal<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p>El 20 de enero de 2022 el Tribunal Superior dict\u00f3 una orden provisional en materia de medidas cautelares. Resolvi\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n\n<ul>\n<li>Prohibir a Huobi y a las personas desconocidas realizar cualquier acto sobre los bienes de Sally.<\/li>\n<li>Dictar una orden mundial de congelaci\u00f3n de activos (<a href=\"https:\/\/danil-hristich.com\/worldwide-freezing-order-zamorozka-imushhestva-dolzhnika-po-vsemu-miru\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Worldwide Freezing Order<\/a>; WFO) sobre el monedero de Huobi.<\/li>\n<li>Obligar a Huobi a revelar los datos del usuario que recibi\u00f3 los bitcoins de Sally.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Si el usuario de Huobi resulta estar vinculado a Matic, las &#8220;personas desconocidas&#8221; pronto dejar\u00e1n de serlo.<\/p>\n\n<p>La decisi\u00f3n se adopt\u00f3 sin audiencia de los demandados (ex parte). Habitualmente la otra parte dispone de dos semanas para impugnarla en una vista posterior. Por lo que se sabe, la orden no fue impugnada. El tribunal a\u00fan debe resolver el fondo del litigio, pero todo apunta a que el fallo ser\u00e1 favorable a Sally.<\/p>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Por_que_importa\"><\/span>Por qu\u00e9 importa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p>Obtener una medida cautelar en un tribunal ingl\u00e9s es dif\u00edcil, especialmente frente a una sociedad extranjera. Para conceder una WFO, por ejemplo, es necesario acreditar el riesgo de disipaci\u00f3n de activos. En las disputas comerciales, incluso si el demandado deja de pagar o de responder, ese hecho por s\u00ed solo no acredita la existencia de tal riesgo.<\/p>\n\n<p>En este caso, el riesgo de disipaci\u00f3n y la consiguiente orden de congelaci\u00f3n pudieron acreditarse en gran medida gracias a la blockchain de Bitcoin: dado que las transacciones son p\u00fablicas, Sally (o el perito designado) pudo rastrearlas y demostrar que los activos hab\u00edan sido transferidos. Dicho de otro modo, jug\u00f3 a su favor que los estafadores trabajaran con criptomonedas. En cierto sentido, esto muestra que a veces (algunos dir\u00e1n que siempre) pagar en criptomoneda es m\u00e1s seguro que hacerlo en dinero fiat.<\/p>\n\n<p>Otro elemento exigido por el tribunal es la urgencia. Tampoco hubo problemas en este punto. El juez coment\u00f3:<\/p>\n\n<blockquote>\n<p class=\"has-black-color has-pale-cyan-blue-background-color has-text-color has-background\"><em>Se trata de una forma de operaci\u00f3n en la que, con un solo clic del rat\u00f3n, se puede disponer del activo.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p>Dicho esto, retirar dinero de una cuenta bancaria no es mucho m\u00e1s complicado: a lo sumo, har\u00e1n falta unos clics m\u00e1s.<\/p>\n\n<p>El tribunal confirm\u00f3 adem\u00e1s dos puntos relevantes:<\/p>\n\n<ul>\n<li>El bitcoin y otras criptomonedas constituyen bienes susceptibles de medidas cautelares de car\u00e1cter patrimonial, incluida la congelaci\u00f3n (el tribunal se remiti\u00f3 a <em>AA v Persons Unknown, Re Bitcoin<\/em> [2019] EWHC 3556).<\/li>\n<li>La ley aplicable a las criptomonedas es la del lugar de residencia de su titular (<em>Ion Science Ltd v Persons Unknown<\/em> (unreported, 21 December 2020)). Sally pudo presentar la demanda ante el Tribunal Superior de Londres porque resid\u00eda en Inglaterra. El tribunal tuvo en cuenta tambi\u00e9n que Sally pag\u00f3 los bitcoins desde una cuenta bancaria inglesa. Por el contrario, la casa de cambio Huobi est\u00e1 registrada en las Seychelles y el paradero de las &#8220;personas desconocidas&#8221; era, como cab\u00eda esperar, desconocido.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span>Conclusi\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p>Da la impresi\u00f3n de que los tribunales estar\u00e1n m\u00e1s dispuestos a conceder medidas cautelares en litigios relacionados con criptomonedas. Al tratarse de un \u00e1mbito nuevo en el que efectivamente hay mucho fraude, los jueces parecen mirar las criptomonedas, si no con sospecha, s\u00ed con cierto escepticismo.<\/p>\n\n<p>Merece destacarse la determinaci\u00f3n de Sally en este pleito: con una cuant\u00eda modesta y perspectivas inciertas, decidi\u00f3 aun as\u00ed defender sus derechos. Obtener medidas cautelares y contratar peritos en Inglaterra suele ser caro. Los gastos totales de Sally pueden f\u00e1cilmente superar la mitad del importe reclamado, si no lo han hecho ya.<\/p>\n\n<hr \/>\n\n<p>Si necesita asesoramiento sobre fraude con criptomonedas o medidas cautelares inglesas, cont\u00e1cteme:<\/p>\n\n<p>\ud83d\udce7 <a href=\"mailto:danil@danil-hristich.com\">danil@danil-hristich.com<\/a><br \/>\n\ud83d\udcf1 <a href=\"https:\/\/t.me\/danilhristich\" target=\"_blank\">Telegram<\/a> \u00b7 <a href=\"https:\/\/wa.me\/380632956265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">WhatsApp<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 20 de enero de 2022 el Tribunal Superior de Londres (High Court of London) dict\u00f3 una orden provisional en el caso de Sally Jayne Danisz contra personas desconocidas y la casa de cambio Huobi, ordenando la congelaci\u00f3n de los bitcoins robados y la revelaci\u00f3n del titular del monedero receptor.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":145,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"rank_math_title":"Tribunal Superior de Londres congela bitcoins por fraude cripto \u2014 Danil Hristich","rank_math_description":"El 20 de enero de 2022 el Tribunal Superior de Londres dict\u00f3 una orden provisional en Danisz v Persons Unknown and Huobi: congelaci\u00f3n de bitcoins robados.","rank_math_focus_keyword":"tribunal superior de londres bitcoin","footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":{"0":"post-5321","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-main"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5321"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5321\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5335,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5321\/revisions\/5335"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/danil-hristich.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}